CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARCALIA PRIVATE EQUITY, S.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARCALIA PRIVATE EQUITY, S.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. a fecha de 26 mayo, 2022

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2022, a las 10:30 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el 30 de junio de 2022 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.


Orden del día

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2022, a las 10:30 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el 30 de junio de 2022 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.- Propuesta y aprobación si procede de distribución de dividendos.

Tercero.- Variaciones en el Consejo de Administración. Acuerdos a adoptaren su caso.

Cuarto.- Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Autorización a los Consejeros de la Sociedad para el desempeño de una actividad de igual, análogo o complementario género al que constituye el objeto social de la entidad. Conflictos de interés.

Sexto.- Determinación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2022.

Séptimo.- Asuntos varios.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de Asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Derecho de Información: Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que en su caso se han propuesto y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de mayo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel A. Recuenco Gomecello.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

ARCALIA PRIVATE EQUITY, S.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.

"ARCALIA PRIVATE EQUITY, S.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2022-3416 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2022-3416
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20220526
Fecha última actualizacion: 26 mayo, 2022
Numero BORME 99
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A220021515
ID del anuncio: A220021515
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 4199
Pagina final: 4199



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