CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COSTA SAL, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión mantenida el 13 de enero de 2010, acordó por unanimidad (100 por 100) de los presentes convocar la Junta General Ordinaria de la Entidad para el día 9 marzo de 2010, en el domicilio social, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora en base al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, Informe de Auditoría del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Censura de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en el domicilio social de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuenta. Del mismo modo, podrán solicitar su envío gratuito.

Tías, Lanzarote, 18 de enero de 2010.- El Presidente, José Manuel Siestas Coll.