CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ÁGORA SOLUTIONS, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas. Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el día 14 de marzo de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 15 de marzo de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales en relación con la remuneración del ejercicio del cargo de administrador.

Segundo.- Fijación de la remuneración del Órgano de Administración para el año 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la celebración de contratos de prestación de obras o servicios con socios. Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a todos los señores accionistas los derechos que les conceden los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos; a formular por escrito del Órgano de Administración las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, así como a solicitar del Órgano de Administración, con anterioridad a la celebración de la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 7 de febrero de 2014.- El Administrador Único, D. José Ramón Riera Gómez.