CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CADEL, S.A.

El Administrador Único convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, el próximo día 28 de junio de 2010, a las diez horas, en la Notaría de don Rafael Vallejo Zapatero, sita en la plaza del Marqués de Salamanca, número 10, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después en segunda convocatoria, si fuese precisa.

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio social 2009. Acuerdos que procedan.

Segundo.- Cuentas anuales (Gestión Social, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009). Acuerdos que procedan.

Tercero.- Acuerdo para la distribución de un nuevo dividendo a cargo de reservas disponibles que figuran en el balance de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio social 2005. Acuerdos que procedan.

Quinto.- Cuentas anuales del ejercicio 2005 (Gestión Social, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y propuesta de aplicación del resultado). Acuerdos que procedan.

Sexto.- Auditoría de cuentas. Reelección de Auditor para el ejercicio 2010. Acuerdos que procedan.

Séptimo.- Delegación de facultades para la inscripción e implementación de los acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta quedan a disposición de los señores socios, quienes podrán consultarlos en la sede social, o bien requerir su entrega o envío gratuito. Se informa así mismo a los socios, que la Junta se celebrará con intervención de Notario.

Madrid, 22 de mayo de 2010.- El Administrador Único, don José Calero Vozmediano.