CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CAIXABANK, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de CaixaBank, S.A.

El Consejo de Administración de Caixabank, S.A. (la "Sociedad"), en sesión de fecha 8 de marzo de 2012, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, Pavelló 8, Centre Convencions Gran Via, carrer del Foc, 35, Barcelona, el día 19 de abril de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum de asistencia necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 20 de abril de 2012, en segunda convocatoria.

Se prevé que la celebración de la Junta General tendrá lugar en primera convocatoria, es decir, el 19 de abril de 2012, en el lugar y hora anteriormente señalados.

La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y sus respectivos Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.

3. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.

4. Reelección, ratificación y nombramiento de Consejeros:

4.1. Reelección de don Juan María Nin Génova.

4.2. Ratificación y nombramiento de don John Shepard Reed.

4.3. Ratificación y nombramiento de doña María Teresa Bartolomé Gil.

5. Revocación del acuerdo de aumento de capital con cargo a reservas aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 12 de mayo de 2011, bajo el punto 5º del Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 297.1 a) de la Ley de Sociedades de Capital. Desafectar la reserva indisponible por importe de 47.748.140 euros dotada con ocasión del mencionado acuerdo de aumento de capital objeto de revocación.

6. Aumentos de capital con cargo a reservas:

6.1. Aprobar un aumento de capital social por importe determinable según los términos del acuerdo, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de un (1) euro de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a reservas voluntarias, ofreciendo a los accionistas la posibilidad de vender los derechos de asignación gratuita de acciones a la propia Sociedad o en el mercado. Dotación de reserva indisponible. Delegación de facultades al Consejo de Administración, con autorización para delegar a su vez en la Comisión Ejecutiva, para fijar la fecha en la que el aumento deba llevarse a efecto y las demás condiciones del aumento en todo lo no previsto por la Junta General, todo ello de conformidad con el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital. Solicitud ante los organismos competentes para la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).

6.2. Aprobar un segundo aumento de capital social por importe determinable según los términos del acuerdo, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de un (1) euro de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a reservas voluntarias, ofreciendo a los accionistas la posibilidad de vender los derechos de asignación gratuita de acciones a la propia Sociedad o en el mercado. Dotación de reserva indisponible. Delegación de facultades al Consejo de Administración, con autorización para delegar a su vez en la Comisión Ejecutiva, para fijar la fecha en la que el aumento deba llevarse a efecto y las condiciones del aumento en todo lo no previsto por la Junta General, todo ello de conformidad con el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital. Solicitud ante los organismos competentes para la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).

7. Ratificación de la creación de la página web corporativa de la Sociedad www.caixabank.com.

8. Modificación de los Estatutos Sociales:

8.1. Modificación de los Estatutos Sociales para adaptar el texto a cambios normativos recientes, eliminar referencias a articulado de la Ley de Sociedades de Capital, e incorporar mejoras técnicas y de redacción: artículo 4 ("Domicilio social y sede electrónica"), artículo 8 ("Copropiedad y derechos reales sobre las acciones"), artículo 19 ("Convocatoria de la Junta General"), apartados 1 y 4 del artículo 24 ("Otorgamiento de la representación y voto por medios de comunicación a distancia"), artículo 28 ("Deliberación y adopción de acuerdos"), artículo 34 ("Retribución de los Consejeros"), artículo 36 ("Reuniones del Consejo de Administración"), artículo 47 ("Depósito de las cuentas anuales") y artículo 49 ("Liquidación").

8.2. Modificación de los Estatutos Sociales: artículos relativos a la asistencia física de accionistas y representantes a la Junta General: artículo 22 ("Derecho de asistencia"), artículo 23 ("Derecho de representación") y apartado 2 del artículo 24 ("Otorgamiento de la representación y voto por medios de comunicación a distancia"). Aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

9. Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad para adaptarlo a cambios normativos recientes, eliminar referencias a articulado de la Ley de Sociedades de Capital, incorporar mejoras técnicas y de redacción y ajustar la redacción de algunos artículos al nuevo texto propuesto de Estatutos Sociales: artículo 7 ("Derecho de información"), artículo 7bis ("Foro Electrónico de Accionistas"), artículo 8 ("Derecho de asistencia"), artículo 10 ("Derecho de representación"), artículo 17 ("Derecho de información durante el desarrollo de la Junta General"), artículo 19 ("Votación de los acuerdos"), artículo 20 ("Adopción de acuerdos y finalización de la Junta General") y artículo 22 ("Publicidad de los acuerdos"). Aprobación del texto refundido del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

10. Autorización al Consejo de Administración para que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, pueda aumentar el capital en una o varias veces y en cualquier momento, dentro del plazo de cinco años, mediante aportaciones dinerarias y en una cuantía nominal máxima de 1.920.051.737,5 euros, todo ello en los términos y condiciones que estime convenientes, dejando sin efecto la autorización hasta ahora vigente. Delegación para la exclusión del derecho de suscripción preferente, conforme a lo establecido en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital.

11. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente a la suscripción o adquisición de acciones de la Sociedad, por importe conjunto de hasta cinco mil millones (5.000.000.000) de euros; así como de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria, y de la facultad de excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente. Dejar sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización hasta ahora vigente.

12. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores de renta fija simple o instrumentos de deuda de análoga naturaleza, por importe conjunto de hasta sesenta mil millones (60.000.000.000) de euros. Dejar sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización hasta ahora vigente.

13. Autorización para que la Sociedad pueda adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización hasta ahora vigente.

14. Reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2013.

15. Aprobación de acuerdos de retribución mediante entrega de acciones de la Sociedad:

15.1. Aprobación de la modificación del programa de retribución variable correspondiente al ejercicio 2011 dirigido al Vicepresidente y Consejero Delegado.

15.2. Ratificación de la modificación del programa de retribución variable correspondiente al ejercicio 2011 para los beneficiarios distintos del Vicepresidente y Consejero Delegado.

15.3. Aprobación de la modificación del programa de retribución variable correspondiente al ejercicio 2012.

16. Reducción del plazo de convocatoria de las juntas generales extraordinarias conforme a lo previsto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.