CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CENTRO COMERCIAL LA PLAZA DE SANTA BÁRBARA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de marzo de 2013, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en Vitoria-Gasteiz, en los locales del domicilio social, el día 27 de junio de 2013, a las 20:15 h. en primera convocadora, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Informe de estado de obras de reforma integral del edificio y aprobación, si procede, de acuerdos relacionados con las mismas.

Tercero.- Informe de gestión, acciones realizadas y aprobación, si procede, de nuevas acciones y fórmulas de gestión.

Cuarto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en la oficina de la Sociedad, durante los diez días anteriores a la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y obtenerlos, así como comunicar asuntos que sean de su interés para la gestión y acciones a realizar por la Sociedad.

Vitoria-Gasteiz, 21 de mayo de 2013.- Eloy López de Foronda Ortiz de Urbina, Secretario del Consejo de Administración.