CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CIRCUITO PERMANENTE DE VELOCIDAD DE CARTAGENA, S.A.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, de 27 de diciembre de 1989, y 10.º de los Estatutos sociales, el Consejo de Administración de la Sociedad Circuito Permanente de Velocidad de Cartagena, S.A., en sesión celebrada el pasado día 5 de mayo de 2010, acordó convocar Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en los locales del Circuito de Velocidad de Cartagena, el día 18 de junio, a las 20 horas, en primera convocatoria, y el día 19 de junio, a las 20 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) referido todo ello al ejercicio 2009.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta, o en su caso, designación de Interventores para su posterior aprobación.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

Segundo.- Ratificación de la elección de los miembros del Consejo de Administración, efectuada en la Junta general ordinaria y extraordinaria celebrada en fecha 27 de junio de 2009.

Tercero.- Autorización para elevar a público lo acordado y tramitar la inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta, o en su caso, designación de Interventores para su posterior aprobación.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que van a ser sometidos a aprobación, a los efectos del derecho de información dispuesto en el artículo 112 y 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente se hace constar de conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Cartagena, 12 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José Miguel Martínez Castejón.