CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMPAÑÍA GENERAL DE CANTERAS, S.A.

Dada la nota de calificación del Registro Mercantil de Málaga de 31 de agosto de 2023 en relación con la presentación en el mismo de la documentación relativa a las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, por acuerdo de los Administradores Generales Mancomunados de la COMPAÑÍA GENERAL DE CANTERAS, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en 29720 Málaga, Carretera de Almería Km 8, el próximo 23 de octubre de 2023, a las nueve horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 24 de octubre de 2023, a las nueve horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2022 de Compañía General de Canteras S.A., así como del Informe de Gestión, y de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede realizarla, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los Señores Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Málaga, 14 de septiembre de 2023.- Los Administradores Mancomunados, Carlos Isidro Bermejo Álvarez y Alan Svaiter.