Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS DEPÓSITO FRANCO MADRID, S.A. del 20110520
Orden del día
Por acuerdo del Consejo de Administración de Depósito Franco Madrid, S.A. se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social de Irún (Barrio de Anaka, s/n) el día 22 de junio de 2011, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 23 de junio de 2011, a las 11:30 horas, en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Depósito Franco Madrid, S.A. y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio social correspondiente al año 2010.
Segundo.- Modificación y adaptación de los Estatutos de la Sociedad a la legalidad mercantil vigente.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Se hace constar que, a partir de la presente Convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio de la Sociedad, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos los preceptivos Informes y las propuestas de acuerdos. Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas. Los accionistas que no concurran personalmente podrán conferir su representación a otra persona, según previene el artículo 27 de los vigentes Estatutos Sociales.
Irún a, 3 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Don Federico Etxebeste Arruti.
Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS
DEPÓSITO FRANCO MADRID, S.A.
"DEPÓSITO FRANCO MADRID, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2011-18047 publicado el
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20110520
Fecha última actualizacion: 20 mayo, 2011
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: 41534
ID del anuncio: A110041534
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 19482
Pagina final: 19482