Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. del 20190416
Orden del día
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 7, el día 21 de mayo de 2019, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 22 de mayo de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2018 y de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Cese, nombramiento, ratificación y/o renovación de Consejeros. Autorización del Artículo 230.1 LSC.
Cuarto.- Renovación o Sustitución de Auditores.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración.
Séptimo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Aprobación del acta.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 10 de abril de 2019.- La Secretario del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.
Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS
ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A.
"ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2019-1831 publicado el
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20190416
Fecha última actualizacion: 16 abril, 2019
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A190020398
ID del anuncio: A190020398
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 2270
Pagina final: 2270