CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HIDROELÉCTRICA RÍO LENA, S.A.

Junta General Ordinaria de accionistas Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Oviedo, calle Hermanos Menéndez Pidal, número 14, bajo izquierda, a las diecisiete horas del día veintinueve de junio dos mil doce, en primera convocatoria, o al siguiente día, treinta de junio de dos mil doce, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Nombramiento de presidente y secretario de la Junta, así como formación y aprobación de la lista de asistentes.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del grupo consolidado y de la sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Tercero.- Autorización al consejo de administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad, directamente o a través de sociedades de su Grupo, en los términos legalmente previstos.

Cuarto.- Modificación del artículo 23º de los estatutos de la sociedad.

Quinto.- Cese, nombramiento y reelección de administradores de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Designación de dos interventores a efectos de aprobación del acta de la Junta General Ordinaria.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como las cuentas anuales, los informes de gestión y los informes de los auditores de cuentas, tanto individuales como consolidados correspondientes al ejercicio 2011, la propuesta de aplicación del resultado, y el informe de los administradores justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas.

Oviedo, 4 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.