Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS INTERNACIONAL DE TRACCIÓN, S.A. del 20210517
Orden del día
Por acuerdo del órgano de administración de INTERNACIONAL DE TRACCIÓN, S.A., se convoca a los señores socios para la celebración de Junta General Ordinaria a celebrar en el Hotel Xon's Valencia Dirección, sito en la Avenida Comarques del País Valencia, n.º 151 (46930), Quart de Poblet (Valencia), el día 22 de junio de 2021, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 23 de junio de 2021, a las dieciséis horas, en segunda convocatoria. No se celebrará en el domicilio social debido a la situación sanitaria y en aras de poder cumplir con las precauciones de aforo, ventilación, y distancia social.
Orden del día
Primero.- Examen, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), del Informe de Gestión, y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2020.
Segundo.- Aprobación, si procede, de una distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio 2020.
Cuarto.- Nombramiento, o renovación, en su caso, de la sociedad de auditoría de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta. Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de esta convocatoria, los documentos e informes que serán sometidos a aprobación por la Junta, y a obtenerlos de la sociedad de forma inmediata y gratuita.
Quart de Poblet, 11 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Clemente Mediano.
Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS
INTERNACIONAL DE TRACCIÓN, S.A.
"INTERNACIONAL DE TRACCIÓN, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2021-2729 publicado el
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20210517
Fecha última actualizacion: 17 mayo, 2021
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A210031000
ID del anuncio: A210031000
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 3500
Pagina final: 3500