CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MIWE, S.A.

El Administrador Único, convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Las Rozas (Madrid), Avda. de España, n.º 10, 1.º B, el día 27 de julio de 2016, a las 12:00 horas de su mañana en primera convocatoria, o el día 28 de julio de 2016 a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad, propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social, relativas al ejercicio 2015.

Segundo.- Modificación art. 12 de los Estatutos Sociales relativo a "Convocatoria de la Junta General" a fin de modificar el procedimiento de convocatoria, para realizarla por medio de comunicación individualizada a cada uno de los socios.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

A los efectos del art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de esta convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Durante este mismo plazo, el socio o socios de la sociedad que representan al menos el cinco por ciento del capital, podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales.

Madrid, 30 de mayo de 2016.- El Administrador Único, D. Alain Wrede.