CONVOCATORIAS DE JUNTAS de RIO DE AGUAS INVERSIONES, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración de Rio de Aguas Inversiones, SICAV, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 166, 167, 173 y 174 de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Madrid, en la calle Capitán Haya, 23, en primera convocatoria, a las doce horas del día 12 de junio de 2014 y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Revocación, cese, nombramiento o renovación, en su caso, de Consejeros.

Quinto.- Revocación, cese, nombramiento o renovación, en su caso, de Auditores de cuentas.

Sexto.- Modificación de la forma de convocatoria de las Juntas generales y consecuente modificación del artículo 13.º de los Estatutos de la sociedad.

Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.- Operaciones vinculadas y autorización expresa del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital. Acuerdos adoptar.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derechos de asistencia y representación Podrán asistir a la Junta general y tomar parte en sus deliberaciones, con derecho a voz y voto, el accionista que con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta tenga inscrita la titularidad de acciones a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, debiendo acreditar esta circunstancia; así como, hacerse representar los accionistas en la forma determinada en la Ley y Estatutos Sociales (artículos 179 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital). Derecho de información Los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Los Administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta general (artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital). Los accionistas también tendrán derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general de accionistas, así como el informe de la modificación estatutaria, cuentas anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas (artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). Nota Se informa a los señores accionistas la previsión de que la Junta general sea celebrada en primera convocatoria.

Madrid, 31 de marzo de 2014.- Don Juan Antonio López Rodríguez, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.