CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SIERRA DE MIAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Platja d’Aro, (Girona), calle Punta Prima, número 5, para el próximo día 17 de junio de 2010, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Ratificación en la constitución en Junta General Ordinaria de Accionistas, así como de la configuración del orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2009.

Cuarto.- Examen y censura de la Gestión Social.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma correspondientes al ejercicio 2009.

Platja de Aro (Girona),, 3 de mayo de 2010.- El Presidente y Secretario del Consejo de Administración, don Jordi Tubella Codina y don Eladi Balletbó Puig.