Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. del 20190503
Orden del día
El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Antonio Maura, 7, bajo izquierda, los días 3 de junio de 2019, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y 4 de junio de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
Tercero.- Censura de la gestión realizada por el Órgano de Administración.
Cuarto.- Adquisición de las acciones de Única Real Estate, S.A.
Quinto.- Ampliación de capital No dineraria.
Sexto.- Facultar al consejo para ampliar capital.
Séptimo.- Compra de autocartera.
Octavo.- Nombramiento de Auditores.
Noveno.- Modificación de la Forma de convocatoria de la Juntas General.
Décimo.- Ratificación de la adscripción de la Sociedad a ASOCIMI.
Undécimo.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución, formalización, complemento o desarrollo de los acuerdos.
Los socios, acreedores, y representantes de los trabajadores tienen derecho a examinar, desde la convocatoria, en el domicilio o en la página web de la entidad: Cuentas Anuales (comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de flujos de Efectivo y Memoria Anual) el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, Informes de expertos y administradores, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y en su caso, los informes de los administradores referidos a las propuestas del consejo sobre los restantes asuntos incluidos en el Orden del día.
Madrid, 29 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Octavio Fernández de la Reguera Méndez.
Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS
VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
"VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2019-2419 publicado el
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20190503
Fecha última actualizacion: 3 mayo, 2019
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A190024001
ID del anuncio: A190024001
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 2945
Pagina final: 2945
