CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ZED WORLDWIDE, S.A.

El Consejo de Administración de Zed Worldwide, S.A. convoca a los Señores Accionistas a la reunión de la Junta General de Ordinaria de Accionistas que se celebrará el 29 de junio de 2012, en el domicilio social (calle Rozabella, n.º 4-1.º, de Las Rozas-Madrid), a las 10.30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales e informes de gestión del ejercicio 2011 (individuales y consolidados) y distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Consejeros.

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Retribución de directivos y Consejeros.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta.

Si fuera necesario, la Junta se celebraría en segunda convocatoria, el siguiente día, 30 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora. Los accionistas tienen derecho a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen oportunas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día y a examinar en el domicilio social, así como a solicitar su entrega o envío gratuito, las cuentas anuales, individuales y consolidadas, el informe de gestión del ejercicio 2011 y el informe de auditoría. Según lo establecido en los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de un mínimo de dos mil quinientas (2.500) acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente libro registro de acciones nominativas con una antelación mínima de cinco días.

En Madrid, 23 de mayo de 2012.- Don Javier Pérez Dolset, Presidente del Consejo.